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小額理財-中基協公布最新失聯私募 恒大支付法人沈鑠力旗下私募上榜

小額理財

  企查查數據顯示,上海云楓股權投資基金管理有限公司大股東股權穿透后,為商業網點建設開發中心。也就是說,該私募機構或為商業網點系。進一步查證發現,法定代表人白淙文關聯7家公司,除上海云權資產管理有限公司為其控股公司外,另外6家公司股權穿透后皆出現了商業網點建設開發中心。

 

  官網信息顯示,(中國)商業網點建設開發中心(簡稱中商)是1993年10月11日經中央機構編制委員會辦公室批準成立的司局級國家事業單位,隸屬于國務院國有資產監督管理委員會。

 

  除私募外,商業網點系還曾布局多家p2p。據不完全統計,多融財富、好好理財、三農金服、鉑恒金服、大圣理財、胖胖豬等均曾為商業網點系平臺,隨后陸續變更工商信息,目前僅鉑恒金服、胖胖豬等仍為商業網點系平臺。

 

  但商業網點系投資或曾投資的十余家平臺中,已有多家暴雷,僅胖胖豬仍在運營。官網顯示,胖胖豬暫無可出借的項目。信息披露情況顯示,其累計撮合成功交易量11.47億元。

 

  亞洲掘金投資管理(北京)有限公司因通過登記的住所或經營場所無法聯系,已兩度被列入經異常名錄,至今仍未被移出。企查查數據顯示,其法定代表人劉致遠關聯9家企業,包括北京隕石地帶信息技術有限公司,該公司也已于18年8月因失聯被列入經營異常名錄。

 

  公開信息顯示,隕石地帶為一家“眾籌炒股”平臺。2018年6月,有消息稱隕石地帶實控人劉致遠失聯,隕石地帶涉嫌集資詐騙,所涉金額或逾百億。據中國經營報報道,亞洲掘金投資管理(北京)有限公司(隕石地帶旗下投資平臺)涉嫌集資詐騙案,被北京市朝陽區經偵部門立案偵查。

 

  據私募排排網數據,亞洲掘金旗下共管理5只私募基金產品,目前隕石掘金二號、隕石掘金五號2只在運營中,隕石掘金三號等3只已清算。私募排排網相關報告顯示,亞洲掘金2017年曾憑借“隕石掘金一號”登榜冠軍,收益率超76%。

 

  此外,劉致遠關聯的9家公司中還包括深圳前海孖寶兄弟互聯網金融服務有限公司、津雅(上海)互聯網金融信息服務有限公司兩家疑似互金業務公司。劉致遠在上述兩家公司擔任法定代表人,分別持有90%股份。

 

  此次被注銷的私募機構中還有上海盛漁投資管理有限公司。

 

  企查查信息顯示,盛漁投資法定代表人沈鑠力關聯7家公司,在恒大保理(深圳)有限公司任執行董事。此外,廣西恒大萬通支付有限公司(曾用名:集付通支付有限公司)今年3月將法定代表人變更為沈鑠力。

 

  2016年,中國支付網報道稱恒大集團通過資本運作,已完成對廣西集付通支付有限公司的收購,有知情人士透露收購價格在5.7億元左右。2016年3月,上海湛迪信息科技有限公司變更為集付通股東,同年8月,公司更名為廣西恒大萬通支付有限公司。

 

  小額理財  上海湛迪信息科技有限公司股權穿透后,指向劉永灼、何妙玲、徐文三個自然人,或均為恒大集團高管。恒大集團官網顯示,何妙玲為恒大集團副總裁,劉永灼為恒大高科技集團常務副總裁。企查查信息顯示,徐文為廣東恒大華南物流中心有限公司董事。

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