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“匯信行”非吸案進入資金清退環節,涉案超7億

  公眾號“貴州處置非法集資”日前通報顯示,“匯信行”非法吸收公眾存款擬將目前已具備條件的資金予以清退。請集資參與人保持電話暢通,根據各地安排有序進行清退工作。

 

 “匯信行”非吸案進入資金清退環節,涉案超7億

 

  通報稱,結合“匯信行”非法吸收公眾存款系列案件實際情況,擬將目前已具備條件的資金予以清退,具體由貴陽、六盤水、黔南、黔東南處置工作專責小組負責組織實施本轄區內清退工作,具體清退時間和聯系方式詳見附件。請集資參與人保持電話暢通,根據各地安排有序進行清退工作。

 

  通報提醒,本次清退采取現場或上門的方式,不收取任何費用,請廣大群眾提高警惕,防范電信詐騙等犯罪活動,避免產生損失。

 

  此前經法院審查,被告人趙洪兵、王建勛、何麗君、張勁濤、郭開航等12人違反國家金融管理法規定,未經國家金融管理部門批準,自2013年起,以匯信行等融資理財咨詢服務有限公司為平臺和工具,以“居間服務”為名,以社會不特定公眾為對象,以月息1.5%至2%為誘餌非法吸儲,再轉借第三方,并收取第三方借款人3.5%至5%月利息、居間服務費等費用,以此賺取差價。

 

  2014年2月,被告人趙洪兵等人商議后,在人流密集的都勻市云宮花城公交車站臺旁開設匯信行都勻一分公司,3月又在都勻紅旗新村繁華地段開設匯信行都勻二分公司。

 

  隨后,為擴大吸收存款規模,又相繼在福泉市、獨山縣、龍里縣等繁華地段設立3個分公司,通過高息誘餌,共變相吸收公眾存款1.37億余元,數額巨大;涉及參與集資的群眾3千余人次,受害人數眾多,嚴重擾亂了當地金融秩序。

 

  趙洪兵等人在貴陽、黔南、六盤水內變相吸收公眾存款達7.22億余元,涉及參與集資的群眾1.5萬余人次。

 

  2016年8月,都勻市法院、福泉市法院、獨山縣法院、龍里縣法院以犯非法吸收公眾存款罪,一審判處趙洪兵、王建勛、何麗君、張勁濤、郭開航等12名被告人有期徒刑九年以下不等刑罰。一審宣判后,趙洪兵、王建勛、何麗君、張勁濤、郭開航等10名被告人均不服,提出了上訴。

 

  2016年11月,“匯信行”非法吸收公眾存款案,經黔南州中級人民法院二審審理終結,維持都勻市人民法院一審判決:依法判處趙洪兵等8人犯非法吸收公眾存款罪,其中罪行最重者趙洪兵被判處有期徒刑九年,罪行最輕者夏小瓊被判處有期徒刑二年零六個月,并將8名罪犯在實施非法吸收公眾存款犯罪中的違法所得依法予以追繳,退還集資參與人。

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